اتهام پولشویی در انتظار صرافیهای ارزهای دیجیتالی
وال استریت ژورنال بهتازگی مدعی شده است که صرافیهای فعال در حوزه ارزهای دیجیتالی رمزنگاریشده در پولشویی ۸۸ میلیون دلار در جهان دست داشتهاند.
طی چند سال اخیر ارزهای دیجیتالی رمزنگاری شده بسیاری همچون بیت کوین، مونرو، ریپل و اتریوم از محبوبیت و استقبال بینظیری برخوردار شده و کاربران بسیاری در جهان بهدنبال استخراج و تبدیل پولهای خود به ارزهای دیجیتالی هستند؛ چرا که این روزها بسیاری از افراد با خرید و استخراج این ارز توانستهاند به پول زیادی دست پیدا کنند.
بسیاری از کشورهای جهان درتلاشند تا این پول بیافسار را کنترل کرده و معاملات با آن را تا حد امکان محدود کنند، چرا که بر این باورند بیت کوین و ارزهای مشابه آن به تجارتهای غیرقانونی و غیرمجاز همچون تجارت اسلحه، تجهیزات تروریستی، قاچاق دارو و مواد مخدر دامن زده و به علت آنکه مقامات قضایی و پلیس نمیتوانند طرفین معامله را شناسایی و ردگیری کنند، باعث سهولت استفاده از آن میشود .این درحالیست که برخی دیگر از کشورها با وضع قوانین دقیق و درست، استفاده از این ارزهای دیجیتالی رمزنگاری شده را مجاز اعلام کردهاند.
حال به تازگی وال استریت ژورنال با انتشار گزارشی جدید مدعی شده است که فعالیت بیش از ۴۶ صرافی و مرکز تبادلات ارزهای دیجیتالی رمزنگاری شده در جهان از سال ۲۰۱۶ میلادی تاکنون موجب تسهیل و انجام پولشویی و فرارهای مالیاتی به ارزش ۸۸ میلیون دلار شدهاند. هرچند که برخی از مدیران و مقامات بلندپایه این مراکز و صرافیها به شدت به چنین گزارشی واکنش نشان داده و آن را خبری کذب خواندهاند.
از صرافیهای ارزهای دیجیتالی رمزنگاری شده بهعنوان ابزار و پایگاههایی برای مجرمان مالی نام برده شده است که به آنها امکان میدهد بهراحتی به تبادلات مالی غیرقانونی و غیرمجاز خود ادامه دهند.
یک شرکت قانونی فعال در حوزه بلاکچین تحت عنوان Elliptic که در لندن فعالیت میکند، با گزارشگران وال استریت ژورنال در این ماجرا همکاری کرده است و با ردیابی کیف پولهای مجازی و ردیابی حسابهای واسطه که احتمالا به خود این صرافیها تعلق داشته است، توانستهاند به این نتیجه دست یابند. این کار با دانلود آدرس این حسابها و مقایسه با صرافی های موردنظر صورت پذیرفته است.
یکی از این صرافیهای متهم به پولشویی ShapeShift است که دفتر مرکزی آن در ایالات متحده آمریکا مستقر است و بهعنوان یکی از بزرگترین مقاصد مجرمان مالی شناخته و معرفی شده است. با بررسیهای انجامی، مشخص شد که بیش از ۹ میلیون دلار از ۸۸ میلیون دلار پول به این صرافی سوئیسی مستقر در آمریکا واریز شده است و به کاربران اجازه داده بدون ارائه مشخصات هویتی و مالی و بهصورت کاملا ناشناخته فعالیت کنند.
صرافی مذکور بهدلیل تسهیل تراکنشهای مشکلدار و بدون هویت به پولشویی متهم شده است و اسناد و مدارکی که دال بر این اتهام است، نیز به مراجع قضایی و مسئول تحویل داده شده است.
پس از حمله سایبری باجافزار واناکرای، تمامی بیت کوینهای استخراج و هکشده توسط مجرمان درنهایت به سمت این صرافی سرازیر شدهاند. بنابراین بهنظر میرسد که این صرافی بدون تغییر در سیاستهای خود همچنان به فعالیتهای مالی مجرمانه و غیرقانونی ادامه داده است و علاوه بر آن، به ناشناس ماندن تراکنشهای انجام شده برروی پلتفرم مالی خود تاکید کرده است.
براساس گفتههای تحلیلگران، زمانی که بیتکوین در سال ۲۰۰۹ برای نخستین بار در بازارهای جهانی ظهور پیدا کرد، ارزش آن حتی از یک دلار هم کمتر بود اما در ماههای گذشته حتی تا مرز ۲۰ هزار دلار هم رسید. در واقع، فناوری بیتکوین که یک پول رمزنگاری شده است، این امکان را به کاربران میدهد که بدون نیاز به هیچ بانکی مبادلات مالی خود را انجام دهند و همچنین هویت طرفین معامله نیز ناشناس باقی میمانند.